El delito de lavado de activos (Análisis juridico-penaly procesal penal desde la perspectiva del derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera)
Arbulú Ramirez, José Antonio
El delito de lavado de activos (Análisis juridico-penaly procesal penal desde la perspectiva del derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera) - 1ra. Ed - Breña Instituto Pacífico 2018 - 522 SI
CAPITULO 1: Aspectos criminológicos del lavado de activos. CAPITULO 2: Análisis dogmático del delito de lavado de ativos. CAPITULO 3: Cumplimiento ald/cft en la actividad cambiaria. CAPITULO 4: Tipologías de lavado de activos y el arbitraje internacional de divisas. CAPITULO 5: Imputación del delito de lavado de activos en las operaciones de cambio de moneda extranjera. 6: Rastreo de fondos delictivos, técnicas especiales de investigación y medidas coercitivas de carácter real. CAPITULO 7: Resolución del caso
364.1/A66d/2018
El delito de lavado de activos (Análisis juridico-penaly procesal penal desde la perspectiva del derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera) - 1ra. Ed - Breña Instituto Pacífico 2018 - 522 SI
CAPITULO 1: Aspectos criminológicos del lavado de activos. CAPITULO 2: Análisis dogmático del delito de lavado de ativos. CAPITULO 3: Cumplimiento ald/cft en la actividad cambiaria. CAPITULO 4: Tipologías de lavado de activos y el arbitraje internacional de divisas. CAPITULO 5: Imputación del delito de lavado de activos en las operaciones de cambio de moneda extranjera. 6: Rastreo de fondos delictivos, técnicas especiales de investigación y medidas coercitivas de carácter real. CAPITULO 7: Resolución del caso
364.1/A66d/2018