El delito de lavado de activos (Análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial)
Alarcón Menéndez, Jorge Miguel
El delito de lavado de activos (Análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial) - 1era. Ed - Lima Legales Instituto 2018 - 954 SI
CAPITULO 1: La criminalidad organizada: Ámbito que permite la expansión del lavado de activos. CAPITULO 2: El tratamiento normativo del lavado de activos. CAPITULO 3: Elementos típicos del delito de lavado de activos. CAPITULO 4: Técnicas para el lavado de activos. CAPITULO 5: Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento. CAPITULO 6: El levantamiento del secreto bancario. CAPITULO 7: Aportes de la sentencia plenaria casatoria N 1-2017-CIJ-433
364.1/A35a/2018
El delito de lavado de activos (Análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial) - 1era. Ed - Lima Legales Instituto 2018 - 954 SI
CAPITULO 1: La criminalidad organizada: Ámbito que permite la expansión del lavado de activos. CAPITULO 2: El tratamiento normativo del lavado de activos. CAPITULO 3: Elementos típicos del delito de lavado de activos. CAPITULO 4: Técnicas para el lavado de activos. CAPITULO 5: Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento. CAPITULO 6: El levantamiento del secreto bancario. CAPITULO 7: Aportes de la sentencia plenaria casatoria N 1-2017-CIJ-433
364.1/A35a/2018