Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas
Lamas Puccio, Luis
Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas - 1a. ed. - Lima Instituto Pacífico 2016 - 669 No
Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Marco referencial del lavado de dinero. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
16678
344.82/L21
Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas - 1a. ed. - Lima Instituto Pacífico 2016 - 669 No
Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Marco referencial del lavado de dinero. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
16678
344.82/L21