Lavado de Activos (Gestión del riesgo)
Detalles de publicación: Lima Iustitia 2018Edición: 1 EdDescripción: 435 SIClasificación CDD:- 364.1/A66/2018
Contenidos:
CAPITULO 1: El riesgo de lavado de activos. CAPITULO 2: Gestión del riesgo de lavado de activos. CAPITULO 3: Calificación del riesgo de lavado de activos del cliente. CAPITULO 4: Diseño, implementación y funcionamiento de un sistema de prevención de lavado de activos con enfoque de riesgo
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
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| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 364.1/A66/2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC12329 | |
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CAPITULO 1: El riesgo de lavado de activos. CAPITULO 2: Gestión del riesgo de lavado de activos. CAPITULO 3: Calificación del riesgo de lavado de activos del cliente. CAPITULO 4: Diseño, implementación y funcionamiento de un sistema de prevención de lavado de activos con enfoque de riesgo
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