01279nam a2200193Ic 450000500170000000800410001702100120005808200200007010000370009024501820012725000120030926000400032130000120036150505370037385600090091094200080091999900170092795201410094420241218234830.0241209s2018    pe#           000 0 spa d  afcc4247  a364.1/A66d/2018  aArbulú Ramirez, José Antonio 0aEl delito de lavado de activos (Análisis juridico-penaly procesal penal desde la perspectiva del derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera)  a1ra. Ed  aBreñabInstituto Pacíficoc2018  a522eSI  aCAPITULO 1: Aspectos criminológicos del lavado de activos. CAPITULO 2: Análisis dogmático del delito de lavado de ativos. CAPITULO 3: Cumplimiento ald/cft en la actividad cambiaria. CAPITULO 4: Tipologías de lavado de activos y el arbitraje internacional de divisas. CAPITULO 5: Imputación del delito de lavado de activos en las operaciones de cambio de moneda extranjera. 6: Rastreo de fondos delictivos, técnicas especiales de investigación y medidas coercitivas de carácter real. CAPITULO 7: Resolución del caso  uTrue  yLIB  c38136d38136  00104070aBE-FCCbBE-FCCcSPd2019-08-20eDonacionfBuenol0o364.1/A66d/2018pFCC12493r2024-12-09 17:27:22w2024-12-09yLIBzExterno