01131nam a2200193Ic 450000500170000000800410001702100120005808200200007010000390009024500910012925000130022026000340023330000120026750504830027985600090076294200080077199900170077995201410079620241218234833.0241209s2018    pe#           000 0 spa d  afcc4341  a364.1/A35a/2018  aAlarcón Menéndez, Jorge Miguel 0aEl delito de lavado de activos (Análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial)  a1era. Ed  aLimabLegales Institutoc2018  a954eSI  aCAPITULO 1: La criminalidad organizada: Ámbito que permite la expansión del lavado de activos. CAPITULO 2: El tratamiento normativo del lavado de activos. CAPITULO 3: Elementos típicos del delito de lavado de activos. CAPITULO 4: Técnicas para el lavado de activos. CAPITULO 5: Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento. CAPITULO 6: El levantamiento del secreto bancario. CAPITULO 7: Aportes de la sentencia plenaria casatoria N 1-2017-CIJ-433  uTrue  yLIB  c38228d38228  00104070aBE-FCCbBE-FCCcSPd2020-01-31eDonacionfBuenol0o364.1/A35a/2018pFCC12804r2024-12-09 17:27:29w2024-12-09yLIBzExterno