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| 100 | _aArbulú Ramírez, José Antonio | ||
| 245 | 0 | _aLavado de Activos (Gestión del riesgo) | |
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| 260 |
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| 300 |
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| 505 | _aCAPITULO 1: El riesgo de lavado de activos. CAPITULO 2: Gestión del riesgo de lavado de activos. CAPITULO 3: Calificación del riesgo de lavado de activos del cliente. CAPITULO 4: Diseño, implementación y funcionamiento de un sistema de prevención de lavado de activos con enfoque de riesgo | ||
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