Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas
Detalles de publicación: Lima Instituto Pacífico 2016Edición: 1a. edDescripción: 669 NoISBN:- 16678
- 344.82/L21
Contenidos:
Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Marco referencial del lavado de dinero. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 2 | 344.82/L21 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 52515 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 2 | 344.82/L21 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 52503 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 2 | 344.82/L21 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 52482 |
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Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos. Marco referencial del lavado de dinero. Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero. La inteligencia financiera contra el lavado de activos. Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
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