El delito de lavado de activos (Análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial)
Detalles de publicación: Lima Legales Instituto 2018Edición: 1era. EdDescripción: 954 SIClasificación CDD:- 364.1/A35a/2018
Contenidos:
CAPITULO 1: La criminalidad organizada: Ámbito que permite la expansión del lavado de activos. CAPITULO 2: El tratamiento normativo del lavado de activos. CAPITULO 3: Elementos típicos del delito de lavado de activos. CAPITULO 4: Técnicas para el lavado de activos. CAPITULO 5: Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento. CAPITULO 6: El levantamiento del secreto bancario. CAPITULO 7: Aportes de la sentencia plenaria casatoria N 1-2017-CIJ-433
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
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| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 364.1/A35a/2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC12804 |
CAPITULO 1: La criminalidad organizada: Ámbito que permite la expansión del lavado de activos. CAPITULO 2: El tratamiento normativo del lavado de activos. CAPITULO 3: Elementos típicos del delito de lavado de activos. CAPITULO 4: Técnicas para el lavado de activos. CAPITULO 5: Las operaciones sospechosas e inusuales y el oficial de cumplimiento. CAPITULO 6: El levantamiento del secreto bancario. CAPITULO 7: Aportes de la sentencia plenaria casatoria N 1-2017-CIJ-433
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